Lavado de dinero por gasolinas robadas podría alcanzar 45 mmdp: Santiago Nieto

Santiago Nieto advirtió que el lavado de dinero en los dos últimos años podría alcanzar los 45 mil millones de pesos.

Santiago Nieto advierte sobre lavado de dinero Foto: Especial

El lavado de dinero para justificar los ingresos obtenidos por la venta de gasolinas robadas podría ascender a más de 45 mil millones de pesos en los dos últimos años, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), Santiago Nieto Castillo.

El funcionario dijo que el monto confirmado es de 10 mil millones de pesos dentro del sistema financiero, pero la suma podría cuadriplicarse debido a que podrían estar hasta 50 empresas involucradas en el ilícito.

En declaraciones para La Jornada, adelantó la creación de la llamada una “Guardia Financiera”, la cual tendrá como principal objetivo monitorear y trazar la ruta de los recursos que mueven las organizaciones delictivas.

“En reportes bancarios tenemos 45 mil millones de pesos, solamente en temas relacionados con gasolineras que reciben de forma inusual recursos en efectivo. Esos 45 mil millones serían el universo general que pudiera ser lavado. De ese monto, 10 mil millones son los que encontramos específicamente en hidrocarburos, pero insisto en que es una parte menor de todas las dimensiones del problema”, puntualizó.

De acuerdo con Santiago Nieto, el tema del lavado de dinero es muy complejo y requiere de un verdadero esfuerzo para combatirlo. Indicó que los datos entregados por la Secretaría de la Función Pública dejan entrever la gravedad del problema.

“Lo que quiero comentar es que estas son las primeras investigaciones (…) Se calcula en 30 mil millones de dólares. Es el dato más fidedigno. 75 por ciento de los recursos del crimen organizado se blanquea en América Latina, en México, Panamá, Brasil y Argentina. No es un tema solo de nuestro país”, aclaró.

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